| 项目名称 | 江苏省苏铁建设有限公司3000万元出资额（占注册资本100%）转让 | ||||
| 项目编号 | QYCQ14079-JSCQ14014-1 | ||||
| 转让行为
批准情况 | 批准单位:江苏交通控股有限公司
批准文号:苏交控股【2014】39号、40号 批准日期: 2014年3月21日
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| 挂牌日期 | 首次挂牌日期：2014年5月30日 挂牌起始日期：2014年5月30日 挂牌终止日期：2014年6月30日 | ||||
| 转让方名称 | 江苏省铁路发展股份有限公司、江苏省苏铁交通工程有限公司 | ||||
| 标的企业
基本情况 | 标的企业名称 | 江苏省苏铁建设有限公司 | |||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||||
| 注册号码 | 320000000022687 | ||||
| 注册资本（万元） | 3000 | ||||
| 法定代表人 | 薛宇辰 | ||||
| 住所 | 南京市南东瓜市4号6层 | ||||
| 经营范围 | 房屋及土木工程建筑施工及安装，铁路工程、公路工程、工业与民用建筑工程、市政工程、电务工程、水利工程的建筑施工，园林绿化工程、工程地质勘测、地基与基础工程的施工，室内外装饰，桥梁的维修、养护、加固施工，建筑材料、装饰材料的销售，国内贸易，仓储、装卸、货运代理、物业管理，保洁服务，花卉苗木和租赁及销售，酒店管理，机械设备租赁。 | ||||
| 职工人数（人） | 5 | ||||
| 所属行业 | 建筑业 | ||||
| 其他 | 标的企业成立于2007年6月25日。标的企业目前资质等级为市政公用工程施工总承包二级、房屋建筑施工工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、铁路工程施工总承包三级、公路养护工程专业承包二级、特种专业工程专业承包不分等级，并通过GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T19001-2008/、ISO9001:2008质量管理体系的认证，GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证，GB/T24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系认证。 | ||||
| 标的企业
股权结构 | 江苏省铁路发展股份有限公司出资1550万元，占注册资本51.67%；江苏省苏铁交通工程有限公司出资1450万元，占注册资本48.33%。 | ||||
| 审计情况 | 资产总额（万元） | 8249.41（截至2014年2月28日） | |||
| 净资产（万元） | 592.58（截至2014年2月28日） | ||||
| 上年主营业务收入（万元） | 6406.45 | ||||
| 上年利润总额（万元） | -749.41 | ||||
| 上年净利润（万元） | -638.55 | ||||
| 资产评估
情况 | 评估机构 | 江苏富华资产评估有限公司 | |||
| 评估报告书编号 | 苏富评报字【2014】第14号、第15号 | ||||
| 评估核准（备案）单位 | 江苏交通控股有限公司 | ||||
| 评估基准日 | 2014年2月28日 | ||||
| 标的企业评估值 | 资产总额(万元) | 9324.05 | 净资产（万元） | 1667.22 | |
| 转让标的对应评估值 | 1667.22万元 | ||||
| 特别事项
说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||
| 涉及的职工安置方案 | 标的企业目前尚有5名员工，受让方须承诺接收标的企业全部员工，并承诺员工的工资、福利等收入总额原则上不低于2013年度员工个人收入水平。 | ||||
| 涉及金融债务或其他重要
债务处置方案 | 无 | ||||
| 管理层参与收购情况 | 无 | ||||
| 有限责任公司其他股东是否
放弃优先受让权 | - | ||||
| 对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||
| 涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||
| 评估基准日到挂牌起始日
期间权益增加额 | 详见“其他重要事项” | ||||
| 其他重要事项 | 一、本次转让标的为江苏省铁路发展股份有限公司持有的标的企业1550万元出资额（占注册资本51.67%）以及江苏省苏铁交通工程有限公司持有的标的企业1450万元出资额（占注册资本48.33%)捆绑转让。江苏省苏铁交通工程有限公司委托江苏省铁路发展股份有限公司全权办理本次股权转让事宜。
二、从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间，因标的企业持续经营所产生的净资产的增加额或减少额，由转让方按照此次转让的股权比例享有或承担。 三、本次股权转让涉及的变更登记手续完成后，转让方凭工商部门出具的转让标的权属变更登记证明资料向交易所申请划转产权交易价款。 四、转让方承诺合法持有本次转让的公司股权，并对该股权享有完整的处置权，本次公开交易不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 本公告仅为本次股权转让的简要说明。投资人在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询转让方提供的资料。
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| 转让参考
价格 | 1667.22万元 | ||||
| 受让方应
具备的 具体条件 | 一、意向受让方应具备的条件：
（一）意向受让方应为具有完全民事行为能力的企业法人，注册资本不低于1000万元（含1000万元）； （二）意向受让方应具有良好财务状况和支付能力并具有良好商业信用，没有不良记录，没有与不良记录者就本次产权转让有包括但不限于代理、委托、联合收购等合作关系； （三）意向受让方参与本次收购应不存在其他法律、法规规定的禁止性情形； （四）意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件； （五）本次股权转让不接受联合收购。
二、意向受让方须承诺的事项： （一）受让方须承诺接受上述职工安置方案； （二）意向受让方须承诺受让资金来源合法； （三）意向受让方须承诺在工商、税务、银行和司法等部门无违法违规记录。
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| 备查文件 | 一、批准文件：
（一）《关于同意公开挂牌转让江苏省苏铁建设有限公司51.67%股权的批复》（苏交控股【2014】39号）； （二）、《关于同意公开挂牌转让江苏省苏铁建设有限公司48.33%股权的批复》（苏交控股【2014】40号）。 二、审计报告：中兴华富华会计师事务所有限责任公司《江苏省苏铁建设有限公司审计报告》（中兴华鉴字【2014】3221123号）； 三、评估报告： （一）江苏富华资产评估有限公司《江苏省苏铁交通工程有限公司拟转让其持有的江苏省苏铁建设有限公司48.33%的股权所涉及的江苏省苏铁建设有限公司股东部分权益价植资产评估报告书》（苏富评报字【2014】第14号； （二）江苏富华资产评估有限公司《江苏省铁路发展股份有限公司拟转让其持有的江苏省苏铁建设有限公司51.67%的股权所涉及的江苏省苏铁建设有限公司股东部分权益价植资产评估报告书》（苏富评报字【2014】第15号。 四、《国有资产评估项目备案表》。 五、法律意见书。 六、江苏省苏铁建设有限公司员工花名册。 七、江苏省苏铁建设有限公司2014年5月会计报表。
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| 其他说明 | 一、意向受让方须报送材料：
（一）企业法人营业执照复印件和组织机构代码证复印件； （二）企业的基本情况； （三）公司章程； （四）公司制企业应提供股东会（或有权的董事会）同意受让股权的决定； （五）基本户开户行出具的资信证明。 二、申请程序： （一）意向受让方应按本公告要求提交相关报名材料，于2014年6月30日17：00前至江苏省产权交易所（南京市山西路128号和泰国际大厦29楼）提出受让申请，并填写《企业国有产权受让登记表》(意向受让方为自然人的须本人至交易所现场办理)，交易所接受报名时间：上午9：00-11：00，下午15：00－17:00，节假日除外； （二）公告期满，交易所将会同转让方根据报名结果，共同确定符合条件的意向受让方； （三）如征集到多家符合条件的意向受让方，交易所将组织网络竞价确定买受人； （四）符合条件的意向受让方在交易所规定的期限内，向交易所提交500万元保证金，以确定其参与收购，受让不成的，保证金全额退还； （五）公告期内如无意向受让方报名申购，则本公告自动延期5个工作日。
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| 联系方式 | 联系人 | 余女士 | |||
| 联系电话 | 025-83163382 | ||||
| 传真 | 025-83163386 | ||||
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